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임시주주총회 소집의 건 주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제25조 규정에 의거하여 임시주주총회를 아래와
같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2020년 8월25일(화) 오전 11:00
2. 장소 : 인천시 서구 보듬로 176 2층 대회의실
3. 부의 안건
가. 제1호 의안: 이사 선임의 건 성명 | 생년월일 | 최종학력 | 주요 경력 | 추천인 | 최대주주 와의관계 | 비고 | 강만준 | 1949.03.03 | 영남대학교 (섬유공학) | - 삼성물산 트리폴리 지사장 - 삼성 SDI LED사업부장 - 빛샘전자(주)대표이사 | 이사회 | 해당사항 없음 | 신규선임 | 박연수 | 1965.11.05 | 방송통신대학교 (경영학) | - (주)에스엠꼬레 관리팀장 - (주)포네이처 관리이사 - 동양텔레콤(주) 지원팀장 | 이사회 | 해당사항 없음 | 신규선임 |
나. 제2호 의안: 감사 선임의 건 성명 | 생년월일 | 최종학력 | 주요 경력 | 추천인 | 최대주주 와의관계 | 비고 | 최수인 | 1954.08.10 | 서울대대학원 (경영학) | - 삼성SDI LED 제조팀장 - 빛샘전자(주) LED 소자사업부장 - 동양텔레콤(주)PCB사업부장 | 이사회 | 해당사항 없음 | 신규선임 |
다.제3호 의안: 정관일부 변경의 건 내용 | 정정전 | 정정후 | 비고 | 정관 조항 추가 | - | 제45조의2 (공동대표이사의 선임) 회사는 이사회 결의로 수인의 대표이사가 공동으로 회사를 대표할 것을 정할 수 있다 46조의2 (공동대표이사의 직무) 위 45조의2 규정에 따른 공동대표이사는 회사를 공동으로 대표한다. | - |
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사시: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
인감날인), 대리인신분증
2020년 8월 인천광역시 서구 보듬로176(오류동) 주식회사 비엔에프코퍼레이션 대표이사 하재준 (직인 생략) |
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